Author: hneyrooes

คาสิโนบริติชโคลัมเบียนเหนือขอบอีกครั้ง

การฟอกเงินถือเป็นประเด็นสำคัญประเด็นหนึ่งของชุมชนของเราในปัจจุบัน การฟอกเงินถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายโดยองค์กรอาชญากรรมในการทำธุรกรรมและแผนการที่ผิดกฎหมายทั่วการดำเนินงานของพวกเขา พระราชบัญญัติฟอกเงินมีการเปลี่ยนแปลงคำจำกัดความอย่างต่อเนื่องในสังคมของเราโดยไม่มีผู้กระทำผิดที่แน่ชัดที่จะจับกุมได้ และปัญหานี้ได้รับการสุ่มตัวอย่างในสถานการณ์ในบริติชโคลัมเบียเมื่อไม่กี่วันก่อน หน่วยเฝ้าระวังของรัฐบาลกลางที่ติดตามการฟอกเงินระบุว่าคาสิโน BC (บริติชโคลัมเบีย) ได้ดำเนินการประมาณ 23.8 ล้านดอลลาร์ในการทำธุรกรรมแอบแฝง ซึ่งเกือบจะนำมาซึ่งเกือบสองเท่าของที่พวกเขาทำในรายงานของปีที่แล้วในประเด็นเดียวกัน ตามรายงานของหน่วยงานเฝ้าระวังของรัฐบาลกลาง Starlight Casino และ River Rock Casino ได้ถูกรวมอยู่ในธุรกรรมลับขนาดใหญ่ที่มีมูลค่ารวมกว่าล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ยังรายงานว่ามีการทำธุรกรรมแอบแฝงจำนวนหนึ่งเกิดขึ้นถึง 90 ครั้ง รวมเป็นมูลค่า 8 ล้านดอลลาร์ […]